Anl PLD II (SD) Country: Brazil WHAT YOU WILL BE DOING - Apontamentos da Auditoria; - Demada do Órgão Regulador; - Processos de análises do KYC; - Regras de Monitoramento de Operações; - Comunicações ao COAF; - Visão analítica para formalização das políticas e manuais de PLD.